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    证券代码:002225     证券简称:濮耐股份     公告编号:2013-064
    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2013 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、会议召开情况
    1、召开时间:2013年7月5日下午2点
    2、会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
    3、召开方式:现场会议
    4、召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:董事长刘百宽先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权的股份数量为429,264,034股,占公司股份总数的58.60%。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
    1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,表决结果如下:
    赞成:429,264,034票,占出席会议有效表决权股份比例为100%;弃权:0票,占出席会议有效表决权股份比例为0%;反对:0票,占出席会议有效表决权股份比例为0%。
本议案为特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案,表决结果如下:
    赞成:429,264,034票,占出席会议有效表决权股份比例为100%;弃权:0票,占出席会议有效表决权股份比例为0%;反对:0票,占出席会议有效表决权股份比例为0%。
    3、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案,表决结果如下:
    赞成:429,264,034票,占出席会议有效表决权股份比例为100%;弃权:0票,占出席会议有效表决权股份比例为0%;反对:0票,占出席会议有效表决权股份比例为0%。
五、律师见证情况
    本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、会议备查文件
    1、公司2013年第五次临时股东大会会议决议;
    2、北京观韬律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
    2013 年 7 月 6 日