【耐火材料网】

    证券代码:002392     证券简称:北京利尔     公告号: 2013-046
    北京利尔高温材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月22日在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2013年8月17日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议案:
    一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》。
《 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网、《公司2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    特此公告。
    北京利尔高温材料股份有限公司
    董 事 会
    2013 年 8 月 23 日