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    证券代码:002392     证券简称:北京利尔     公告号: 2013-055
    北京利尔高温材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月17日在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2013年10月12日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议案:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》。
    公司拟对 “10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”进行变更。将该项目拟调整为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”。截至 2013 年 8 月31 日,该项目未投入募集资金为 7928.89 万元,公司拟使用其中 4,000 万募集资金向马鞍山利尔开元新材料有限公司(以下简称“马鞍山利尔”)增资,由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”,将马鞍山利尔的滑动水口产能由目前的 3000 吨/年增加至 8000 吨/年。本次变更募投项目金额总计 4,000 万元,占原募投项目投资金额的 25.6%。
    《关于变更部分募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    该议案需经股东大会审议。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
    公司拟将“4,000吨/年连铸功能耐火材料项目”节余募集资金及利息收入合计5,420.85万元永久补充公司流动资金,主要用于补充公司生产经营活动所需资金。
    《关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    该议案需经股东大会审议。
三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
    《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    特此公告。
    北京利尔高温材料股份有限公司
    董 事 会
    2013 年 10 月 18 日