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 证券代码:002624     证券简称:金磊股份     公告编号:2013-015
 浙江金磊高温材料股份有限公司
 第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会召开情况:
    浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2013 年 4 月 16 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2013年 4 月 6 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况:
    经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下决议:
    1、审议通过《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避(关联董事陈根财、姚锦海、魏松回避表决)。
    同意公司与关联方德清金磊高科强磁有限公司(现更名为德清金晶高科强磁有限公司)、姚锦海先生、魏松先生及其他 25 名非关联方共同投资设立德清金汇小额贷款有限公司。
    公司独立董事、保荐机构和监事会对《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》发表了相关意见,详细内容见 2013 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易公告》。此议案尚需提交股东大会审议。2、审议通过《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知另行公告。
    三、 备查文件1、公司第二届董事会第二次会议决议
   特此公告
 浙江金磊高温材料股份有限公司
                 董事会
        2013 年 4 月 16 日