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    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司独立董事
    关于公司股权激励计划相关事项的独立意见
    根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的有关规定,作为公司的独立董事,对公司股权激励计划相关事项发表如下独立意见:
    1、由于公司股权激励计划确定的部分激励对象发生离职等原因,不再满足成为股权激励对象的条件,公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权和/或限制性股票数量进行了调整。此外,公司于 2013 年 3 月 29 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以公司《2012 年年度利润分配实施公告》中指定股权登记日当日的总股本减去2,254,404 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(税前)。该方案已于 2013年 5 月 9 日实施完成。根据激励计划的规定,公司对股票期权的数量、行权价格与限制性股票的数量、授予价格进行了调整。
    我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整,经调整后,公司拟授予股票期权的总数由 500 万份调整为 491.1 万份,拟授予限制性股票的总数由 500 万股调整为 491.1 万股。其中首次授予股票期权的激励对象从 203 人调整为 198 人,首次授予股票期权数由 456 万份调整为 447.1 万份,股票期权的行权价格由 7.47 元调整为 7.42 元;首次授予限制性股票的激励对象从 203 人调整为 198 人,首次授予限制性股票数从 456 万股调整为 447.1 万股,授予价格由 3.65 元调整为 3.60 元。