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    证券代码:002624     证券简称:金磊股份     公告编号:2013-032
    浙江金磊高温材料股份有限公司
    第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会召开情况:
    浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2013 年 5 月 16 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2013 年 5 月 10 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况:
    经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下决议:
    1. 审议通过《关于龙山路 117 号部分土地及房屋抵押贷款的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司将位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号的部分土地及房产【土地证号为德清国用(2010)第 00701654 号,房产证号为德房权证镇钟管8 字第 00095-0012、00095-0011、00095-0010、00095-0008、00095-0007、00095-0006、00095-0005、00095-0004、00095-0003 号】抵押给浙江德清农村商业银行股份有限公司作为贷款担保,担保贷款最高限额为人民币 2,500 万元,抵押期限为自抵押生效日起 36 个月。