【中国耐火材料网】

    证券代码：002225     证券简称：濮耐股份     公告编号：2013-050
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会所有议案均以特别决议通过。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2013 年 5 月 28 日下午 1:30
    现场会议召开时间：2013 年 5 月 28 日下午 1：30
    网络投票时间：2013 年 5 月 27 日下午 3:00—2013 年 5 月 28 日下午 3:00；其中 通过 深 圳 证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2013 年 5 月 28 日上午9:30—11:30，下午 1:00—3:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2013 年 5 月 27日下午 3:00 至 2013 年 5 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长刘百宽先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。