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    证券代码:000795     证券简称:太原刚玉     公告编号:2013-30
    太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013 年 11 月 22 日以通讯方式召开,会议通知于 2013 年 11 月 12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经全体董事认真审议,以通讯表决方式通过了如下议案:
一、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
    公司根据《非公开发行股票实施细则》的有关规定,拟对2013年第二次临时股东大会审议通过的“公司非公开发行股票预案”进行修订。
    (一)将原“特别提示”中“三、本次非公开发行股票的数量不超过 7,500 万股(含本数),横店控股承诺认购不低于本次非公开发行股票总量的5%。”修改为:
“三、公司本次非公开发行的募集资金总额将不超过 57,500 万元,本次非公开发行股票的数量不超过 7,500 万股(含本数),横店控股承诺认购不低于本次非公开发行股票总量的 5%。”
    (二)将原“第一节”/“三、本次发行股份定价原则、发行数量、限售期及其他事项”/“(二)发行数量”/“公司本次非公开发行股票的数量将不超过 7,500 万股(含本数),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据询价结果的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。”修改为:
“(二)发行数量及募集资金额”/“公司本次非公开发行股票的募集资金总额将不超过 57,500 万元,本次非公开发行股票的数量将不超过7,500 万股(含本数),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据询价结果的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。”
    本次非公开发行的发行底价不变,仍为 8.56 元/股,发行数量仍然不超过 7,500 万股。
    该议案需提请公司 2013 年第四次临时股东大会审议,关联董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决,由其他 6 位非关联董事进行表决。
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司非公开发行股票预案》(修订稿)详见公司于 2013 年 11月 23 日披露在巨潮资讯网的公告。
二、审议通过《关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
    太原双塔刚玉股份有限公司董事会
    二○一三年十一月二十三日