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    证券代码:002167     证券简称:东方锆业     公告编号:2014-012

    广东东方锆业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014 年 2 月 18 日以通讯和传真方式向全体董事和监事发出了召开第五届董事会第五次会议的通知,本次会议于 2014 年 2 月 24 日上午9:00 采取通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,采用通讯方式参与会议的 9 人。公司监事会成员参与了本次会议,会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

    会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》;

    2014 年 2 月 17 日,公司与海南文盛新材料股份有限公司(以下简称“文盛新材”)及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》,拟收购文盛新材 100%的股权。2014 年 2 月 18 日,公司发布了《广东东方锆业科技股份有限公司关于与海南文盛新材料科技股份有限公司及其实际控制人签订股权转让意向书的公告》。

    经与会董事讨论,同意公司筹划收购文盛新材收购事项,具体方案待完成尽职调查等相关工作后确定。公司将在相关工作完成后召开董事会会议审议并公告本次重大资产重组预案(或报告书)等相关文件。

    在此期间公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告!

    广东东方锆业科技股份有限公司董事会

    2014 年 2 月 24 日