【中国耐火材料网】

    证券代码：002167     证券简称：东方锆业     公告编号：2014-002

    广东东方锆业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    广东东方锆业科技股份有限公司董事会于 2014 年 1 月 3 日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2014 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司总部办公楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共4 人，采用通讯方式参与会议的 5 人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案；

    2014 年 1 月 2 日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、 公司”）与浙江升华拜克生物股份有限公司及蒋东民、沈建章、姚天荣签署了《广东东方锆业科技股份有限公司发行股份购买资产意向书》，拟收购浙江锆谷科技有限公司 100%的股权。2014年 1 月 3 日，公司发布了《广东东方锆业科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公告公司正在筹划重组事项。

    经与会董事讨论，同意公司筹划上述重大资产重组事项，具体方案待完成尽职调查等相关工作后确定。公司将在相关工作完成后召开董事会会议审议并公告本次重大资产重组预案（或报告书）等相关文件。

    在此期间公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告！

    广东东方锆业科技股份有限公司董事会

    二〇一四年一月八日