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    证券代码:000795     证券简称:太原刚玉     公告编号:2014-01

    太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2014年 1 月 2 日以通讯方式召开,会议通知于 2013 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经全体董事认真审议,以通讯表决方式通过了如下议案:

一、审议通过《关于托管赣州市东磁稀土有限公司股权的议案》。

    为解决同业竞争问题,有效维护公司中小股东的利益,公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“浙江英洛华”)受横店集团东磁有限公司(以下简称“横店东磁有限”)委托管理其持有赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)100%的股权(详细内容见公司于 2014 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告,编号 2014-02)。

    由于赣州东磁为横店东磁有限的全资子公司,浙江英洛华为公司全资子公司,而横店东磁有限与公司的控股股东同为横店集团控股有限公司,所以浙江英洛华本次托管赣州东磁股权构成关联交易。

    关联董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决,由其他 6 位非关联董事进行表决。

    公司独立董事何大安先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士均事前认可了该项关联交易,并发表了独立意见。

    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于对公司非公开发行股票募集资金投资项目补充风险说明的议案》。

    根据中国证监会对公司非公开发行股票事项审核的相关要求,公司对非公开发行股票募集资金投资项目补充如下风险说明:

“本次募集资金投资项目‘低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目’的效益测算依据,主要参考原材料和产品市场行情的历史数据,并在此基础上考虑市场可能出现下行风险而做出。近期公司主要原材料稀土价格继续低位徘徊,而终端产品销售价格也随之下滑,导致公司盈利水平降低。项目建成达产后,如果原材料价格持续下滑,本项目存货可能面临跌价风险;同时,如果下游产品市场需求不足,本项目新增产能可能难以消化,导致产品销量及售价不及预期。上述可能出现的两方面情形,将使得本项目面临达不到盈利预测水平的风险。

    本次募集资金投资项目‘智能物流存取成套系统产业化项目’,

    在项目建成达产后,如果未能获得足够订单满足新增产能,亦将可能导致项目盈利达不到预测水平的风险。”

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○一四年一月四日