【中国耐火材料网】

    证券代码:000795     证券简称:太原刚玉     公告编号:2013-34

    太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年12月30日以通讯方式召开,会议通知于2013年12月20日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经全体董事认真审议,以通讯表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了《关于公司搬迁太原地区产业的议案》。根据太原市政府的城市建设总体规划,同意公司将太原地区产业分批搬迁至太原市民营经济开发区 (详细内容见公司于2013年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的《关于搬迁太原地区产业的公告》,编号2013-35)。

    特此公告。

    太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○一三年十二月三十一日