【耐火材料网】

    证券代码：002088     证券简称：鲁阳股份     公告编号：2013-016
   山东鲁阳股份有限公司
   2012年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案情况。
    2、本次股东大会无修改提案情况。
   一、会议召开和出席情况
    1、召开时间、地点：2013年5月10日上午9：30，在山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室召开。
    2、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。
    3、召开方式：现场召开。
    4、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份124,085,233股，占有表决权总股份的53.03%。
    5、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
    6、北京国枫凯文律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
    7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
   本次会议以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：