十六、审议通过《关于再次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     该议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网上(www.cninfo.com.cn)的《广东东方锆业科技股份有限公司关于再次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013-037)。
    监事会、独立董事、保荐机构对本议案发表了意见,同意公司再次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金。
    本议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司 2013 年度总经理重大授权的议案》;
    公司第四届董事会第二十五次会议及 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度董事长重大授权的议案》,现公司为了业务发展需要及促进业务高效发展,公司第四届董事会第二十七次会议全体董事经研究并审议后一致同意将原《关于公司 2013 年度董事长重大授权的议案》的被授权人董事长变更为总经理,具体为:因业务发展需要,公司预计 2013 年度向银行等金融机构申请信贷额度拟定共为人民币不超过 10 亿元,办理银行承兑汇票(或信用证)20,000 万元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷,并授权总经理对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批。授权期限为 2013 年第一次临时股东大会通过之日起到 2013 年度股东大会召开之日止。对于公司银行申请授信、贷款额度规模超过 10 亿元的新增部分贷款、银行授信,银行承兑汇票(或信用证)超过 20,000 万元,必须全部提请董事会审议。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    该议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会》的议案。
    会议同意于 2013 年 7 月 24 日(星期三)上午 10:00 在广东省汕头市澄海区盐鸿镇公司盐鸿厂区办公楼会议室召开 2013 年度第一次临时股东大会,审议以上需要股东大会审议的议案,以及第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-038)。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告。
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会
    二〇一三年七月六日