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    证券代码:002167     证券简称:东方锆业     公告编号:2013-039
    广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
    广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2013 年 7 月 6 日在公司盐鸿厂区办公楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2013 年 6 月 26 日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席陈仲丛先生主持。
一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,确定议程为:
    (一)审议《关于监事会换届选举的议案》;
    (二)审议关于修订《监事会议事规则》的议案;
    (三)审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》;
    因公司第四届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定,公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1名。经广泛征询意见,并对监事候选人资格进行审查后,监事会同意提名李文彬同志、江春同志为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件),上述候选人经股东大会审议通过后将于与公司职工代表监事陈继成同志共同组成公司第五届监事会,任期三年。本次第五届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。