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    股票简称：方兴科技     证券代码：600552     公告编号：临 2013-034
    安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2013年 7 月 18 日上午九点半在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、关于变更 TFT－LCD 玻璃减薄生产线项目实施主体的议案公司原计划由控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司，投资 11000 万元，分两期建设 10 条 TFT-LCD 玻璃减薄生产线，该项投资已经公司第五届董事会第四次会议及 2012 年年度股东大会审议批准，详见公告临 2013-014、临 2013-015。根据本公司的战略部署和总体发展规划，为加强项目管理，规范项目运作，确保项目建设进度和质量，该项目拟变更由公司本部实施，项目投资的其他内容都不变。
    本次变更事项，有利于推进项目建设和提升上市公司的盈利能力。
    经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    特此公告。
    安徽方兴科技股份有限公司董事会
    2013 年 7 月 18 日