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    股票简称:方兴科技     证券代码:600552     公告编号:临 2013-035
    安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2013年 7 月 23 日上午九点半在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持,本次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
一、关于为控股子公司提供担保的议案(详见公司 2013-036 号公告)
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    本议案需提交股东大会审议。
二、关于增补董事的议案
    经控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名,董事会提名委员会审核通过,拟增补李龙先生为第五届董事会董事。
    李龙,男,1965 年生,中共党员,本科学历,政工师,曾任安徽华光玻璃集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记,蚌埠创新实业公司董事长、总经理,蚌埠时代塑业公司董事、总经理,方兴科技副总经理兼供应部、销售部经理,现任安徽华光光电材料科技集团有限公司副总经理。
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    本议案需提交股东大会审议。
三、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案
    公司决定于 2013 年 8 月 8 日上午 9 时召开公司 2013 年第二次临时股东大会。
    经与会董事投票表决,6 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。特此公告。
    安徽方兴科技股份有限公司董事会
    2013 年 7 月 24 日