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    证券代码:002167     证券简称:东方锆业     公告编号:2013-041
    广东东方锆业科技股份有限公司2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示:
    (一)本次股东大会否决了《关于公司 2013 年度总经理重大授权的议案》;
    (二)本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
    (一)会议召开的时间:2013 年 7 月 24 日上午 10:00;
    (二)现场会议地点:公司盐鸿厂区办公楼会议室;
    (三)会议召开方式:现场投票;
    (四)会议召集人:公司董事会;
    (五)会议主持人:董事长黄超华先生;
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股份127,407,212股,占公司总股本的比例为30.78%。
公司董事、监事、第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人以及保荐机构、见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议关于修订《公司章程》的议案;
    赞成票127,407,212股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。