【耐火材料网】

    证券代码:002167     证券简称:东方锆业     公告编号:2013-054
    广东东方锆业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会于 2013 年 10 月 14 日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知,会议于 2013 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司盐鸿厂区办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 人,亲自出席本次会议的董事共 8 人,独立董事王学琛先生因工作原因委托独立董事蔡少河先生代表出席会议并表决。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:
    1、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于〈2013 年第三季度报告全文〉及正文的议案》。
    《2013 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司《2013 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    2、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于将澳洲东锆的投入资金转增资本的议案》。
    为加快公司在澳大利亚各类矿产资源的勘探、采矿、加工、产品检验以及回运等工作,并加强澳大利亚东锆资源有限公司的市场推广、销售及投融资等相关业务,董事会同意将本公司自 2010 年 10 月22 日至 2013 年 9 月 30 日向全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司提供的资金 3,425 万澳元转为对该全资子公司的资本(股权),出资价格确定为每股 1 澳元。
    澳大利亚东锆资源有限公司注册资本原为 2,200 万澳元,本次增资完成后,澳洲东锆的注册资本将变更为 5,625 万澳元。
    3、会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于2013 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
    《关于 2013 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    特此公告!
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会
    二〇一三年十月二十四日