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    股票简称:方兴科技     证券代码:600552     公告编号:临 2013-054
    安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于 2013 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持,本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:
一、关于变更公司注册地址的议案
    公司注册地址将变更为:安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号。邮政编码:233010。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
二、关于修订《公司章程》的议案
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于修订《董事会议事规则》的议案
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案
    公司决定于 2013 年 11 月 11 日上午 9 时在公司三楼会议室召开公司2013 年第四次临时股东大会。
    经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。
    特此公告。
    安徽方兴科技股份有限公司董事会
    2013 年 10 月 24 日