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    证券代码：002167     证券简称：东方锆业     公告编号：2013-022
    广东东方锆业科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会于 2013 年 5 月 2 日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2013 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长黄超华先生主持。
    会议审议并通过了以下议案：
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。
    为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，会议决定撤销公司在中国银行朝阳分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广东澄海潮商村镇银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户, 将原募集资金专用账户余额全部转入新开专户，对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并分别转入新开专户。
    公司董事会授权董事长黄超华先生及公司子公司朝阳东锆新材料有限公司林建楠先生办理募集资金专户变更事宜，并与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司及保荐机构广州证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议，待募集资金三方监管协议签署完毕后，公司将在巨潮资讯网发布相关公告。
    特此公告
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会
    二〇一三年五月十日