【中国耐火材料网】

    证券代码:002167     证券简称:东方锆业     公告编号:2013-036
    广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会于 2013 年 6 月 26 日以通讯和传真方式向全体董事和监事发出了召开第四届董事会第二十七次会议的通知,会议于 2013 年 7 月 6 日下午 2:00 在公司盐鸿厂区办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长黄超华先生主持。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网上的《公司章程》及公司章程修正案。
本议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定及公司控股股东中国核工业集团公司的提议,公司第五届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。
    经对推荐人及推荐人选资格审查,资格审查,董事会确认:各候选人均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
    根据审查结果,董事会同意确定第五届董事会董事候选人如下:(1)确定陈潮钿先生、李季科先生、刘泽玲女士、王彦斌先生、李宁女士、宋建成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;(2)确定徐宗玲女士、王学琛先生、蔡少河先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司将向深圳证券交易所上报徐宗玲女士、王学琛先生、蔡少河先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件(上述人员简历见附件)。
    本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议,除候选人徐宗玲女士应回避自身表决外,获得 6 票同意票,其它候选人均获得 7 票同意票、反对票和弃权票均为 0 票。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
    公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在本公司连续任期超过6年的情形。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立董事意见》。
    本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。