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    证券代码:002529     证券简称:海源机械     公告编号:2013-056
    福建海源自动化机械股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2013年11月14日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:
一、第三届董事会的组成
    按照现行《公司章程》的规定,董事会由9名董事组成(其中有3名独立董事)。为进一步优化公司治理结构,提高公司运作效率,公司计划适度减少董事会董事人数,将董事会的人数由9名减至7名(其中独立董事人数保持不变),并计划在董事会审议换届选举事项的同时,修订《公司章程》中关于董事会构成的条款,并提交股东大会审议。第三届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。
二、董事的选举方式
    本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
(一)非独立董事候选人的推荐
    公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
    (一)推荐人应在本公告发布之日至 2013 年 10 月 21 日 17:00 时前以书面方式向公司证券部提交所推荐的董事候选人名单及相关资料;
    (二)在上述推荐时间期满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;
    (三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;
    (四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;
    (五)公司在发布召开关于选举第三届董事会董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核;
    (六)在新一届董事会董事就任前,第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。