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    证券代码:002529      证券简称:海源机械     公告编号:2013-036
    福建海源自动化机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于 2013 年 7 月 15 日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2013 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集,应到董事 9 人(发出表决票 9 张),实到董事 9 人(收到有效表决票 9 张),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。
    《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》详见2013 年 7 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关内容。
    该议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。
    《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的公告》详见2013 年 7 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关内容。
    该议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的议案》。
     《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的公告》详见 2013 年 7 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关内容。
四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2013 年 8 月 8 日召开 2013 年第一次临时股东大会。
     《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》详见 2013 年 7 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关内容。
     备查文件:《公司第二届董事会第二十二次会议决议》
     特此公告。
    福建海源自动化机械股份有限公司
    董 事 会
    二〇一三年七月二十三日