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 证券代码:000511     证券简称:银基发展     公告编号:2013-014
 沈阳银基发展股份有限公司
 董事会第八届十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届十七次会议于 2013 年 4月 13 日在公司总部会议室召开,于 2013 年 4 月 3 日以通讯方式发出通知,应到会董事五人,实到会董事五人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由公司董事长刘成文先生主持,审议通过了如下议案:
    1、审议通过了《关于公司受让全资子公司沈阳银基置业有限公司持有的银基发展(上海)投资控股有限公司 40%股权的议案》
截止 2012 年 12 月 31 日,银基发展(上海)投资控股有限公司(以下简称“上海银基”)注册资本 5000 万元,银基发展持股 60%,沈阳银基置业有限公司(以下简称“银基置业”)持股 40%,总资产 18.4亿元,归属于母公司所有者权益合计 7.97 亿元。
    为了调整优化公司产业结构,实施经营业务的平稳转型,经董事会研究决定对上海银基的股权结构进行调整,由本公司受让全资子公司银基置业持有的上海银基 40%股权。本次股权交易以上海银基截止2012 年 12 月 31 日,归属于母公司所有者权益的账面值 796,624,551.23元的 40%即 318,649,820.49 元为交易价格。
    因银基置业和上海银基均为本公司的全资子公司,故本次股权转让对公司合并后的财务数据没有影响。
    表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司资产置换的议案》
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《沈阳银基发展股份有限公司资产置换公告》。
    表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的《公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。
    表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      特此公告
    沈阳银基发展股份有限公司董事会
            2013 年 4 月 15 日